银行记录保存多久查到_银行记录保存多久
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银行问取钱用途?记住万能话术,柜员乖乖办业务!甚至有人因拒绝回答而被告知无法办理这一现象引发广泛争议银行是否有权盘问储户资金用途储户又该如何合法合规的维护自身权益？ 2023年中国人民银行发布的金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法明确规定，个人办理单笔5万元以上或外币等值1万美元以上等我继续说。
加拿大皇家银行等26家公司:因记录失误将支付3.9亿美元罚款【美国证券交易委员会近日披露，26家公司因记录保存失误面临总计超过3.9亿美元的罚款。】包括加拿大皇家银行资本、瑞杰金融和道明证券在内的多家金融机构，因未能遵守记录保存规定而受到重罚。此次罚款涉及金额巨大，显示出监管机构对合规性的高度重视。投资者应密切关注相后面会介绍。
加拿大皇家银行等:26 家公司被罚 3.9 亿【美国证券交易委员会：26 家公司因记录保存失误将支付超3.9 亿美元罚款】包括加拿大皇家银行资本、瑞杰金融和道明证券在内的公司。这些公司都在受罚之列。
穆迪、标普和惠誉将缴纳罚款 以了结美国证交会WhatsApp调查这些公司承认违反了该机构有关保存记录的规定，并将聘请合规顾问。在此之前大型银行已经同意向证交会支付数十亿美元，以了结针对个人手机和WhatsApp消息使用的类似调查。金融公司必须监控和保存涉及其业务的通信，以防止潜在的不当行为。证交会执法部门副主任Sanjay Wadh等会说。
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