什么叫做洗钱_什么叫做洗钱举个例子
反洗钱违规,广东阳春农商行被罚48万,贷款损失准备充足率高达...近日，中国人民银行阳江市分行公示行政处罚决定信息(阳银罚决字〔2025〕1号-3号)显示：广东阳春农商银行及三名相关责任人因违反反洗钱业务管理规定被罚。广东阳春农商银行存在“未按规定履行客户身份识别义务、与身份不明的客户进行交易”的违法行为，被处以罚款人民币48万小发猫。
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因反洗钱违规,广东徐闻农商银行被罚152.49万元,3名负责人共罚3.4万元据中国人民银行湛江市分行公示的行政处罚信息(湛银罚决字〔2025〕1-4号)显示，广东徐闻农村商业银行因在支付结算、货币金银、国库、征信、反洗钱及金融科技管理等方面存在违规行为，已被处以警告及152.49万元罚款。此外，该银行三名时任负责人因违反反洗钱相关法律法规，也受是什么。
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第六十八章 洗钱“才哥，要不你带我去看看咱们公司是怎么操作的，怎么说我也是你一手提拔起来的，这些要是不了解不是给你丢人了吗！”我开口跟才哥说道。我有些好奇洗钱的操作是什么样子的，黑钱的基数这么庞大，怎么可能那么简单就洗得干净？ 才哥听到我说的话，转头看向我。“也是，毕竟你现在也还有呢？
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